Satechainmedia.com- Departemen Keuangan Amerika Serikat, melalui Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC), telah memberlakukan sanksi terhadap bursa kripto di Gaza yang terlibat dalam penggalangan dana untuk Hamas.
Bursa yang menjadi target ini dikenal dengan nama Buy Cash, beroperasi dari Gaza, dan diduga memainkan peran dalam memfasilitasi kegiatan pembiayaan teror.
Pada Juni 2021, Biro Nasional Israel untuk Pembiayaan Kontra Teror mengamankan sejumlah dompet kripto terkait dengan kampanye penggalangan dana Hamas, beberapa di antaranya terkait dengan Brigade Izz al-Din Qassam.
Salah satu alamat dompet yang diamankan adalah milik Perusahaan Money Transfer Buy Cash (Buy Cash), sebuah bisnis berbasis Gaza yang menyediakan layanan transfer uang dan pertukaran mata uang virtual, termasuk Bitcoin.
Sejak serangan Hamas terhadap Israel awal bulan ini, otoritas Israel telah mengamankan puluhan akun kripto dan menyita jutaan dolar dalam bentuk kripto yang terkait dengan pembiayaan teror.
OFAC Mensanksi Rekan Keuangan Kripto Terkait dengan Hamas
Direktif OFAC memperluas sanksinya untuk mencakup sepuluh anggota kunci dan rekan keuangan yang terkait dengan Hamas. Individu-individu ini tersebar di beberapa negara, termasuk Aljazair, Sudan, Turki, dan Qatar.
Langkah yang diambil oleh Departemen Keuangan AS ini datang seiring dengan kekhawatiran yang semakin meningkat terkait saluran pendanaan yang melibatkan kripto untuk mendukung kegiatan terorisme.
Sebagai konsekuensi dari tindakan OFAC, semua aset atau kepentingan properti yang dimiliki oleh individu yang ditunjuk di Amerika Serikat atau di bawah kendali warga AS sekarang dibekukan dan harus dilaporkan kepada OFAC.
Entitas yang dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, sebesar 50 persen atau lebih oleh individu yang diblokir ini juga tunduk pada sanksi.
Tindakan Penegakan untuk Terlibat dengan Platform yang Dikenai Sanksi
Regulasi OFAC, kecuali jika diizinkan secara khusus dengan izin umum atau izin khusus yang dikeluarkan oleh OFAC atau diberikan pengecualian, umumnya melarang transaksi apa pun yang melibatkan properti atau kepentingan dalam properti yang terkait dengan individu yang ditunjuk atau diblokir lainnya yang dilakukan oleh individu AS atau berlangsung di Amerika Serikat.
Lembaga keuangan dan entitas lainnya harus memperhatikan sanksi ini, karena mereka mungkin menghadapi konsekuensi serius jika terlibat dalam transaksi atau aktivitas dengan entitas dan individu yang dikenai sanksi ini.
Larangan ini mencakup memberikan kontribusi atau menyediakan dana, barang, atau layanan kepada, untuk, atau atas nama individu yang ditunjuk, serta menerima kontribusi atau sumber daya semacam itu dari individu tersebut.
Pentingnya Pemahaman tentang Sanksi OFAC dalam Bisnis Kripto
Bagi pelaku bisnis kripto dan entitas yang beroperasi dalam ruang mata uang digital, pemahaman yang mendalam tentang sanksi OFAC sangat penting. Ini bukan hanya masalah kepatuhan hukum, tetapi juga tentang menjaga integritas bisnis dan menciptakan lingkungan yang aman untuk beroperasi.
Sanksi OFAC bertujuan untuk membatasi pergerakan dan akses keuangan dari individu dan entitas yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi dalam konteks terorisme dan pembiayaan teror.
Dalam konteks Hamas dan kelompok teroris serupa, sanksi ini adalah alat penting yang digunakan oleh pemerintah AS untuk meminimalkan dampak dari aktivitas terorisme.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Satechain media di Google News. Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang
